美国特勤局称使用区块链洗钱非常困难

2023-05-16 丹尼

美国特勤局拥有加密货币,拥有自己的 NFT 收藏,并赞扬区块链技术打击金融犯罪的能力,Reddit 用户在最近的“问我任何问题”(AMA) 中获悉。

5 月 15 日,美国特勤局旧金山外地办事处和湾区地区执法联合计算机小组 (REACT) 的代表公开接受了 reddit 子版块 r/cryptocurrency 成员的提问。

尽管一些监管机构仍将加密货币视为欺诈者和诈骗者的工具,但 REACT 特别工作组称赞区块链的公开和透明性质是打击犯罪分子追踪资金流动的“绝佳机会”。

美国特勤局称使用区块链洗钱非常困难

来自特勤局的“问我任何问题”Reddit 帖子。资料来源:Reddit。

特勤局此前曾指出,区块链账本的不变性意味着在某些情况下,与法定货币相比,非法金融活动更容易被监控和追踪。

即将上映的Netflix 特色 Bitfinex 故事涉​​及一些不太可能的罪犯,这非常清楚地说明了这一点:使用区块链洗钱非常困难。

在回答关于如何最好地隐藏区块链上的阴暗行为的后续问题时,特勤局表示,如果人们想在财务上做一些狡猾的事情,最好是现金而不是加密货币。

美国特勤局称使用区块链洗钱非常困难

特勤局向 Reddit 提供证据,以在 AMA 之前验证他们的身份。资料来源:Reddit

另一位 redditor 询问特勤局本身是否持有加密货币,当局称他们“绝对是加密货币的持有者”,并在后来的回应中将自己描述为加密货币“爱好者”。该机构表示,通过拥有加密货币,它可以帮助他们更好地了解加密世界的更深层机制。

“几乎大多数情况下都需要一定程度的 ELI5'ing。这有点像这里流传的笑话,”该机构解释说

当被问及他们是否认为加密货币犯罪与传统金融领域的非法活动之间有任何显着差异时,特勤局指出,他们办公室收到的“绝大多数”电话和报告通常以某种方式涉及加密货币。

“他们在很多方面对法定调查有所不同,无论是好的方式还是坏的方式,但最值得注意的是加密交易是不可逆转和不可变的。”

虽然这些机构回答了范围广泛的严肃问题,但会议期间也有一些乐趣。当一位 redditor 询问特勤局是否会考虑推出自己的“memecoin”时,该机构的回应是在 OpenSea 上插入自己的NFT 收藏。

美国特勤局称使用区块链洗钱非常困难

美国特勤局旧金山外勤办公室 NFT 收藏。资料来源:OpenSea。

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