2023-06-01 大飞
加密货币欺诈是一个紧急且令人生畏的问题，对于监管机构来说似乎是一场规模宏大的战斗。美国商品期货交易委员会(CFTC) 是这个日益复杂的领域的主要监管机构，它发现这种渎职行为的规模势不可挡，但仍未被吓倒。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 杰出委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 最近在纽约市律师协会举行的白领犯罪会议上断言，尽管与加密货币相关的欺诈行为盛行令人望而生畏，但该机构仍将坚定不移地努力。
CFTC 目前处理的案件中有惊人的 20% 与加密货币有关，这标志着其监管职责的新领域。
Binance 和 FTX：典型案例
CFTC 最近针对Binance和 FTX 等加密货币交易所提起的民事案件突显了这种困境的严重性。这些案例说明了监管环境的复杂性。
币安是全球最大的加密货币交易所之一，其创始人赵长鹏因涉嫌维持合规表象而被 CFTC 起诉。
虽然赵将这些指控斥为“对事实的不完整陈述”，但该案件凸显了该机构在应对快速发展的数字资产市场方面面临的挑战。
FTX 是加密行业的另一个主要参与者，同样受到 CFTC 的关注。该机构指控 FTX 及其创始人 Sam Bankman-Fried 的失误导致超过 80 亿美元的客户存款损失。
虽然 Bankman-Fried 对附带的刑事指控表示不认罪，但该案件凸显了打击加密货币欺诈的巨大利害关系。
解决监管十字路口
随着 CFTC 发现自己面临这些挑战，一个更广泛的问题出现了，即不同监管机构的管辖权重叠。
CFTC 主席 Rostin Behnam 呼吁加强该机构监管现货加密市场的权力。与此同时，美国证券交易委员会 (SEC) 正在审查其在不断发展的格局中的作用。
尽管 CFTC 和 SEC 之间出现了一场“地盘争夺战”，但委员戈德史密斯罗梅罗驳斥了这一说法。她建议这些机构共同探索这些未知领域，并承认许多新的加密货币产品的性质需要一种有凝聚力的监管方法。
与一些行业观点相反，她坚持认为 CFTC 不是一个“轻触”的监管机构。相反，她坚持认为她的机构坚定不移地履行保护消费者的职责，并且在必要时不会回避严格执法。
加密欺诈的泛滥凸显了全球监管机构面临的挑战。尽管该机构面临着一项艰巨的任务，但针对 Binance 和 FTX 的案件反映了其保护金融系统完整性和保护消费者免受潜在伤害的决心。
随着加密行业的不断发展，CFTC 及其其他监管机构正在努力跟上步伐、阻止欺诈并建立健全的监管框架。尽管加密货币欺诈具有内在的复杂性和看似不可阻挡的浪潮，但这一点仍然存在。
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