2023-12-20
美国司法部对币安进行了广泛的监管，这表明对加密货币行业的监管有所加强。美国司法部的监管包括详尽的合规承诺，这可能会阻碍币安的运营。美国政府对币安的前所未有的审查表明，未来加密货币行业的监管措施将会加强。
美国司法部 ( DOJ ) 在加密货币领域迈出了大胆的一步，对全球最大的加密货币交易所币安实施了全面的监管措施。
通过最近公开的合规承诺公布的这一举措，标志着美国政府对加密货币交易所运营和商业活动的审查大幅升级。
它是加密货币领域的游戏规则改变者，标志着这个长期以来以其自治和去中心化而自豪的行业进入了严格监管和监督的新时代。
前证券交易委员会 (SEC) 官员 John Reed Stark 剖析了币安的新合规承诺，将其描述为“咨询公司的愿望清单”。
斯塔克的分析表明，这些措施可能会严重阻碍该平台的运营，并可能导致平台关闭。这种观点揭示了美国政府参与加密货币行业的严格性，甚至可能是侵入性的。
美国司法部对币安的监管范围在金融监管史上是无与伦比的。美国司法部/币安认罪协议披露了一份完整的证据清单，包括币安承认的“事实声明”、“合规承诺”以及对司法部“合规监控”的描述。这种级别的监管还涉及美国金融犯罪执法网络（FinCEN），这对于全球金融公司来说是前所未有的。
币安的新合规承诺涵盖广泛领域，从政策和程序到内部控制和反规避措施。这些义务的实施和维护可能会花费币安数十甚至数亿美元。此外，司法部合规监察员的职责范围非常广泛，以至于仅仅概述币安义务就需要一份 13 页的文件。
这种严格的审查超出了司法部和金融犯罪执法网络的监管范围。监督权包括司法部各个部门的授权，包括洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反情报和出口管制部门以及华盛顿西区美国检察官办公室。
这种集体监督几乎代表了司法部所有有能力起诉金融欺诈的部门，表明美国政府对币安业务的严肃态度。
此外，币安所需的合作程度是惊人的。公司必须按照监察员的要求提供对其文件、记录、设施和员工的不受限制的访问。在某些情况下，监察员可能会直接向政府而不是币安报告潜在的不当行为，特别是当不当行为对美国国家安全构成风险或涉及妨碍司法公正时。
政府的这种严格监管对币安的影响是深远的。多重监督为执法和监管调查团队发现和利用针对币安的定罪证据创造了独特的机会。
这种情况可能会导致该公司、其创始人赵长鹏（CZ）以及与币安业务相关的任何其他实体受到更多指控。
从本质上讲，币安与司法部和 FinCEN 的协议使其受到前所未有的政府审查。这类似于 24/7 的金融结肠镜检查，公司承担政府特工团队监控其一举一动的费用。
这种程度的监管如此严格，以至于引发了人们的疑问：像币安这样的秘密且不透明的公司能否转变为透明、守法的实体。
随着我们的前进，加密世界屏息以待。美国政府对币安的打压不仅仅是针对一家公司，而是针对一家公司。这是向整个加密行业发出的信号。
不受监管的自由的日子可能已经屈指可数了，币安在这一新制度下的旅程将成为加密货币监管未来的试金石。
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