2023-12-27 丹尼
最近对涉及泰斯(USDT)的交易的审查区块链研究人员Bitrace发现了洗钱影响稳定的货币价格的例子。Bitrace的发现揭示了两种情况，即稳定硬币被用于洗钱，影响其市场价格。
洗钱和赌马:揭示两种情况
Bitrace的报告强调了两种不同的涉及稳定硬币的洗钱情况:“向上”和“向下”的情况。
在“向上”的情况下，不良行为者最初以市场价格向洗钱者出售稳定的硬币，如USDT。随后，这些不良行为者以虚高的价格回购稳定币，有效地利用差价支付所提供的洗钱服务。
根据Bitrace的说法，在这种情况下，非法USDT交易可能会将稳定的硬币定价为8-10元人民币。
相比之下,“向下”情景涉及在缺乏全面反洗钱/了解客户(AML/KYC)措施的平台上出于合法目的使用stablecoins。
代理支付平台接受USDT存款，并利用法定资金来促进各种交易，如为在线赌博平台充值，为投资平台结算会员资金，在直播平台制作礼品，在电子商务平台下单，甚至支付员工工资。
由于这些平台上的反洗钱/KYC验证较弱，“向下”稳定的硬币卖家面临的“反向冻结”风险较低，反向冻结是指冻结与犯罪活动相关的账户。在这种情况下，USDT可能会以0.05至0.3元人民币的折扣出售。
追踪洗钱
Bitrace的报告包括关于跟踪的观察洗钱涉及USDT的活动。这些情况中涉及的犯罪集团完全用稳定的货币进行交易，避免接触法定货币。
Bitrace追踪了USDT被Tether冻结的例子，并以OKX平台作为例证。这些犯罪集团使用知名的加密货币交易平台，如FTX和币安，以及OKX，将稳定的积分转移到更集中的交易平台、支付平台，甚至在线赌博平台。
这报告还涉及美国加密货币交易的法律问题。《统一商法典》第12条目前正由各州立法机构通过，旨在保护用户对善意接受的数字资产的主张，即使这些资产先前与犯罪活动有关联。
此外，Bitrace指出，Tether已经与美国联邦调查局(美国联邦调查局)合作，与执法机构合作解决其平台内的非法活动。
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