2023-12-29 大飞
印度采取了具有里程碑意义的举措，加强了对加密货币市场的监管，针对几家著名的虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）。印度金融情报部门 (FIU IND) 已向九家主要离岸 VDA SP 发出合规说明原因通知，标志着印度在监管新兴加密货币行业方面迈出了决定性的一步。
打击违规实体
这项监管行动源于这些实体未能遵守 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)，印度于 2023 年 3 月将该法案扩展到包括 VDA SP。此次纳入是印度将虚拟数字资产纳入其更广泛战略的一部分。反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架。该通知是根据《PMLA》第 13 条发出的，表明了违规行为的严重性。
FIU IND 采取了更严格的措施，致函电子和信息技术部，敦促他们屏蔽这 9 个实体的 URL。这一严厉行动的根源在于这些实体在印度的非法活动，其特点是不遵守《PML 法》的规定。
受影响的实体包括加密货币世界中一些最知名的公司，如Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。这些具有全球影响力的平台一直是加密货币市场的重要参与者，提供从加密货币法定交易到资产保管的一系列服务。
印度对加密货币监管的坚定立场
印度限制这些交易所的决定反映出了为加密市场带来更多透明度和问责制的明确意图。PMLA 的义务不仅限于在印度境内的实际存在；它们适用于与印度用户进行加密货币交换、转移和保管等活动的任何实体。该法律的广泛适用凸显了印度对确保数字资产不会成为非法金融活动渠道的承诺。
截至目前，已有31家VDA SP在FIU IND注册，表明人们对印度监管框架的认识和接受程度不断提高。然而，一些离岸实体仍然面临挑战，尽管它们迎合了大量印度用户群，但尚未在反洗钱和打击资助恐怖主义框架下注册。
印度的咄咄逼人的立场不仅仅是为了遵守法律；这是一份意向声明。该国表示愿意在塑造数字金融的未来方面发挥重要作用，优先考虑安全性和合法性而不是不受监管的扩张。此举可能为其他国家应对监管不稳定的加密货币市场的复杂性树立先例。
从本质上讲，印度针对这些主要加密货币交易所的行动不仅仅是监管措施；它们表明了一项更广泛的战略，旨在将数字资产市场置于更强大和更全面的法律框架之下。随着全球金融格局随着加密货币的兴起而演变，印度的方法可以为各国如何平衡创新与监管提供宝贵的见解。全世界都在关注印度在错综复杂且往往浑浊的数字金融领域采取大胆举措。
免责声明：所提供的信息不是交易建议，www.wo.cc对根据本页提供的信息进行的任何投资不承担任何责任。本文内容仅供参考，风险自担！
相关新闻
更多>>
