2023-12-29
印度金融当局向币安和火币等领先加密货币交易所发出严厉警告，要求遵守反洗钱法规。
印度金融情报部门（FIU）已向九家主要离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）发出了说明原因通知，其中包括币安和火币等行业巨头。这一重要举措可能会对当地加密货币场景产生重大影响。 
这项措施是印度执行 AML-CFT 框架的一部分，该框架于 2023 年 3 月扩展到 VDA SP。
这 9 个目标实体在印度拥有大量用户群，但一直在未按照《PML 法案》的规定进行注册的情况下开展业务。
金融情报机构的通知要求这些交易所解释其违规行为。否则，他们的网站可能会在印度被封锁，从而有效地切断其很大一部分用户群。
印度与加密货币的关系就像坐过山车一样，其特点是政策变化和监管不确定性。
该国此前考虑过彻底禁止加密货币，特别是印度储备银行 (RBI)在 2018 年禁止银行处理加密货币业务。该禁令后来于 2020 年被最高法院推翻，导致一段时期的监管模糊。
然而，最近在 20 国集团峰会上印度敦促制定加密货币规则，这表明印度正在采取更加细致的做法。
该国目前正在制定五点加密立法框架，该框架受到国际货币基金组织和金融稳定委员会建议的影响。该框架表明，未来印度加密货币平台可以在类似于授权经销商的指导方针下运营。
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