2024-01-15 丹尼
著名的加密货币公司Genesis Global Trading已经与纽约金融服务部(NYDFS)达成了和解。
作为协议的一部分，Genesis Global Trading将放弃其在该州开展业务的授权。
创世纪全球贸易支付800万美元罚款
在1月12日声明Genesis同意向纽约金融监管机构支付800万美元的罚款。该公司还同意停止在该州的业务，并自愿交出其比特许可证。
BitLicense是一项权威的监管批准，授权加密货币企业在纽约开展业务。许可证要求严格遵守了解客户(KYC)协议、反洗钱(AML)措施和规定的资本要求。
根据声明，和解是在纽约当局进行彻底调查后达成的，调查显示该公司的反洗钱和网络安全计划存在重大缺陷。
主管Adrienne Harris强调了遵守法规要求的重要性。监管负责人强调了未能维持有效合规框架的严重后果。
“Genesis Global Trading未能维持一个功能合规计划，表明其无视该部门的监管要求，并使公司及其客户面临潜在威胁，”Harris说增加.
与此同时，纽约DFS澄清说，这一解决方案具体涉及创世纪全球贸易，不同于创世纪环球资本去年申请破产的加密货币贷款机构。著名的加密投资公司数字货币集团(DCG)拥有两家公司。
分别地，纽约司法部长发起了法律行动去年10月与创世纪全球资本双子星和数字货币集团的对抗。该诉讼称Gemini Earn计划中存在欺诈行为，指控他们欺骗投资者。
加密贷款人创世纪破产正在进行中
创世纪的破产程序仍在继续，与最近的提出表明数字货币集团尚未履行其对贷款人的贷款义务。
一群贷款人指责母公司未能履行其贷款偿还义务，尽管其公开要求.
“DCG很高兴地宣布，我们已经还清了创世纪公司的所有短期贷款。在短短一年多的时间里，DCG总共向债权人偿还了超过10亿美元的债务，包括对Genesis的近7亿美元，满足了目前到期的所有债务。随着这个里程碑的过去，我们期待着DCG的下一个篇章和我们行业的未来发展。和往常一样，我们将继续履行我们的财务承诺，”数字货币集团声称。
然而，贷款人表示，DCG只提供了1.89亿美元的现金，其余部分通过转让非流动性资产来补充，如其在灰度以太坊经典信托(ETCG)和灰度以太坊信托(ETHE)。这些转让据称是为了满足DCG的需求比特币对创世的义务。
该组织认为，DCG仅限于通过这些货币兑现其美元和BTC承诺，不包括其他资产。
因此，DCG未偿还的BTC债务取决于创世清算ETCG和ETHE股份以获得BTC。这些股份的决议将决定DCG BTC承诺的履行。
相关新闻
更多>>
