2024-01-15 丹尼
根据联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告，稳定币泰达币 （USDT） 正日益成为洗钱者的首选支付方式。
该报告显示，Tether 已成为在东南亚经营的欺诈者和洗钱者的首选。Tether 的市值超过 940 亿美元，被描述为日益增长的骗局领域的核心参与者。
联合国报告揭示了诈骗者使用的一种普遍策略，他们在网上建立虚假的浪漫关系以获得受害者的信任，随后说服他们使用 Tether 转移大量资金。
报告指出，“执法和金融情报机构报告说，复杂、高速洗钱的使用正在迅速增长。专门从事地下系绳的团队。
Tether 对洗钱者和犯罪分子的吸引力在于它能够促进区块链上快速且不可逆转的交易，正如刑事检察官和网络犯罪专家艾琳·韦斯特 （Erin West） 所强调的那样。韦斯特解释说，“系绳是选择的机制。它速度很快，交易无法撤回。一旦资金被转移，它就会被转移。你不能把它拉回来。
联合国毒品和犯罪问题办公室的杰里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）将对Tether的犯罪偏好归因于缺乏加密货币法规。他评论说：“加密货币法规远远落后于[非法活动]或几乎不存在，利用和利用漏洞和弱点的有组织犯罪集团知道这一点。
该报告引用了去年 11 月发生的一起事件，当时 Tether 冻结了价值 2.25 亿美元的代币，这些代币与东南亚的一个人口贩运集团有关。
Tether 最近宣布了一项旨在保护加密生态系统的举措。该举措包括引入钱包冻结政策以加强安全措施。此外，据报道，稳定币运营商已与美国当局合作，以减轻平台上代币的非法使用。
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