2024-11-19 大飞
最近的一份区块链分析公司 Chainaanalysis 报告揭穿了有关加密货币与非法活动关联的流行说法。研究表明，绝大多数（约 99.6%）的加密货币交易用于合法目的。 这一揭露挑战了摩根大通首席执行官杰米戴蒙等有影响力人物表达的担忧，他们对加密货币在避税、洗钱和恐怖主义融资等非法活动中的作用表示担忧。
非法交易大幅减少
根据 Chainaanalysis 的数据，发送到非法地址的加密货币总价值从 2022 年的 396 亿美元大幅下降到 2023 年的 242 亿美元。 Sam Bankman-Fried 初创公司倒闭后，FTX 债权人索赔 87 亿美元，导致 2022 年的数字有所夸大。 。这标志着加密货币领域内的非法活动显着减少。
Chainaanalysis 的调查结果表明，2023 年非法加密货币交易仅占所有加密货币交易量的 0.34%，低于 2022 年的 0.42%，也较 2019 年的 1.3% 大幅下降。与普遍看法相反，该数据强调了非法活动的普遍性正在下降在加密货币生态系统内。
该报告的调查结果直接挑战了杰米戴蒙等知名人士的公开声明。尽管一些商界领袖和批评者表达了担忧，但数据表明，与加密货币相关的犯罪并不像之前想象的那么普遍。
值得注意的是，Chainaanalysis 报告中提供的数据仅关注在加密货币黑客攻击中被盗的资金以及那些被定向到被识别为非法地址的资金。该报告不包括来自非加密货币本土犯罪、潜在市场操纵或与加密货币洗钱相关的资金。
与更广泛的金融行业的比较
尽管与加密货币相关的犯罪有所减少，但与更广泛的金融行业内的非法活动相比，其规模仍然相对较小。纳斯达克的《全球金融犯罪报告》估计，2023年全球金融体系流通的非法资金将超过3.1万亿美元，其中贩毒资金达7829亿美元，人口贩运资金达3467亿美元，恐怖主义融资资金达115亿美元。
这些数字突显出，与加密货币相关的犯罪只是全球非法金融领域的一小部分。
加密货币使用的不断变化的趋势
Chainaanalysis 报告还揭示了用于非法目的的加密货币使用的变化趋势。尽管由于其高流动性，直到 2021 年比特币一直是网络犯罪分子使用的主要加密货币，但其非法交易量在过去五年中持续下降。取而代之的是，Tether 等稳定币已成为合法和非法加密货币活动的重要参与者。
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